app-menu Social mobile

Skip to main content
Scarica e leggi gratis su app

Avellino, scoperta maxi truffa su bonus edilizi

22 Marzo 2023

I finanzieri dei Comandi provinciali di Napoli e Avellino stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Avellino e un sequestro preventivo disposto d’urgenza dalla Procura irpina di crediti d’imposta inesistenti. Sono 21 le persone coinvolte nell’indagine, originata da una analisi di rischio del Settore Contrasto illeciti dell’Agenzia delle Entrate e delegata dalla Procura irpina al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e al Gruppo di Avellino, che ha permesso di identificare una rete di persone che, nel corso degli ultimi mesi e su base quotidiana, anche dopo gli interventi normativi adottati a partire dal novembre 2021 per contrastare le frodi nel settore, ha inviato all’Agenzia delle entrate un elevatissimo numero di comunicazioni di cessione connotate da svariati fattori di rischio. Tra questi: importi ingenti dei crediti ceduti, prevalentemente “Ecobonus” e “Bonus Facciate”, frazionati tra numerose comunicazioni; ricorrenza e interscambiabilità degli stessi soggetti nel ruolo di cedente e cessionario; fatture di acquisto, asseritamente ricevute dal cessionario, assenti o di importo fortemente incoerente rispetto alla spesa indicata nella comunicazione all’Agenzia delle entrate; soggetti esecutori dell’intervento edilizio con profilo fiscale evanescente o con elementi di collegamento ricorrenti con i beneficiari; particelle catastali dichiarate nei modelli di comunicazione all’Agenzia delle entrate corrispondenti ad immobili inesistenti nella pressoché totalità dei casi esaminati; presenza di persone fisiche collocate con prevalenza in Campania; presenza di persone fisiche senza fissa dimora, decedute e con precedenti penali. Gli sviluppi delle indagini hanno permesso di accertare un ammontare di crediti fittizi per circa 1,7 miliardi di euro, parte dei quali usati in compensazione. Gli interventi edilizi dai quali sarebbero sorti i crediti (per un importo complessivo di lavori dichiarati di circa 2,8 miliardi di euro) erano riferibili a immobili inesistenti, con indicazione nelle comunicazioni di cessione, in oltre 2mila casi, di comuni anch’essi inesistenti. Contestualmente al sequestro sono in corso perquisizioni nelle province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara nei confronti di 21 soggetti indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato.

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!

Leggi anche

Trasporti, Gibelli (Fnm): ‘Bilancio annuale importante, entro 2025 completamento flotta”

19 Marzo 2024
Your browser does not support the video tag.“È stato fatto un bilancio importante di un anno che …

Trasporti, ass. Lucente: “Risultati importanti, dai bus ibridi ed elettrici all’app per bigliettazione digitale”

18 Marzo 2024
Your browser does not support the video tag.”Questo è stato un anno difficile, ma portiamo a casa…

Trasporti, Giana (Atm): “Regione Lombardia cuore economico italiano, necessario integrare servizi”

18 Marzo 2024
Your browser does not support the video tag.”La Regione Lombardia è il cuore economico dell’Itali…

Settimana internazionale di sensibilizzazione sull’ herpes zoster: patologia ancora troppo sconosciuta

18 Marzo 2024
Your browser does not support the video tag.Un sondaggio presentato da Gsk alla vigilia della Shi…

LEGGI GRATIS La Ragione

GUARDA i nostri video

ASCOLTA i nostri podcast

REGISTRATI / ACCEDI