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Ancona, truffa per oltre 15 mln di euro: operazione ‘Ghost Broker’

22 Febbraio 2023

Operazione ‘Ghost Broker’, accertata illecita raccolta del risparmio per oltre 15 milioni di euro. Eseguite 4 misure cautelari personali e sequestrate 2 società. Denunciati 14 promotori finanziari. I citati provvedimenti rappresentano l’epilogo di una maxi operazione condotta dal nucleo di polizia Economico-Finanziaria di Ancona, che ha consentito di scoprire e disarticolare una rete di promotori finanziari che effettuava raccolta del risparmio per ingenti importi, da ignari investitori, senza la prescritta autorizzazione. Numerose e rilevanti sono state le movimentazioni bancarie sospette esaminate dai finanzieri che sin da subito hanno focalizzato l’attenzione su circa 500 contratti di sottoscrizione di prodotti finanziari – strumentali al procacciamento dei clienti – offerti da una società, con apparente sede a Londra, con sede secondaria a Roma e varie unità operative nelle Marche e nel Lazio, grazie alla compiacenza di una fitta rete di uffici e promotori sparsi sul territorio nazionale.

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